PTFX普顿外汇被法院提起公诉,1000余亿终被查!

| 发表于 2020-6-19 12:32:28 来自手机 | 显示全部楼层 |复制链接
PTFX普顿外汇被法院提起公诉,1000余亿终被查!
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据12309中国检察网案件公开信息,日前福建省三明市梅列区人民检察院决定,对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某、周某甲、徐某甲、周某乙、周某丙、王某甲、肖某某、邱某某、蒋某某、陈某甲、蓝某某、陈某乙、潘某某、曹某某、徐某乙、王某乙、高某某以组织、领导传销活动罪向三明市梅列区人民法院提起公诉。据悉2019年“PTFX普顿崩盘”事件已涉及全国31个省、自治区、直辖市约22万个投资者,总金额或超1000余亿元。

中国检查网地址:https://www.12309.gov.cn/12309/gj/fj/sms/smsmlq/zdajxx/202006/t20200618_8149862.shtml

福建省三明市公安局梅列分局于1月28日发布通报称,近期,在上级公安机关的统一指挥下,三明市公安局梅列分局成功侦破“PTFX普顿"外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。记者调查了解到,早在2018年3月23日,福州市台江区公安分局刑侦大队便对其立案侦查;2018年12月,外汇管理局深圳市分局将其纳入专项整治对象;2019年5月,三明市公安局对其立案侦查;2020年1月8日,机电产品招标投标电子交易平台发布《PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目招标公告》。


记者深入调查了解到,PTFX普顿外汇平台自2016年11月21日运行以来至2019年8月14日期间,注册会员达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉及金额总计1000余亿人民币。该平台幕后老板、实际控制人尹继红等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以每个会员交纳不低于1000美元会费,设立会员“盈利分享"分级奖励机制,以提供外汇交易服务为名,发展吸引下线会员加盟,参与所谓的外汇炒作,从事非法的组织、领导传销活动。为了逃避打击,该犯罪团伙将平台财务组设立在马来西亚的吉隆坡、在海外通过网银、遥控指挥的方式,操纵平台所控制的国内银行账户或利用第三方支付通道进行结算支付及转移犯罪资金。

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